Avalik juurdepääs UBO registrile on ajutiselt suletud

Vastuseks Euroopa Kohtu otsusele on Hollandi valitsus ajutiselt sulgenud juurdepääsu ettevõtete lõplike tegelike kasusaajate registrile - UBO (lõplikud tegelikud omanikud). Rahandusminister Sigrid Kaag andis Riigikogule ülevaate olukorrast kiri.

Mis on UBO register?

Meeldetuletuseks – UBO register loodi osana EL-i rahapesuvastase direktiivi rakendamisest, mille kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et üldsusele oleks juurdepääs juriidiliste isikute lõplike tegelike kasusaajate kohta käivale teabele. Registri eesmärk on aidata avastada kuritegusid, tõkestada pettusi, rahapesu ja terrorismi rahastamist.

Teie informatsiooniks! UBO register peaks näitama, kellele organisatsioon kuulub, kes seda kontrollib või kellel on ettevõtte vastu märkimisväärne huvi. Näiteks on need inimesed, kellele kuulub üle 25% BV aktsiatest. Kui kellelegi ei kuulu üle 25%, võib firma kanda direktori registrisse "pseudoomanikuna" (pseudo-eigenaar). Nagu meie писали, Hollandis avaldati UBO nimekiri 27. septembril 2020.

Alates 27. märtsist 2022 on omanikud kohustatud end selles registris registreerima. Andmete sisestamise tähtaeg on 1. jaanuar 2023 (selle kohta loe lähemalt meie siit). Oktoobri statistika järgi tegi seda aga vaid umbes 68% omanikest.

Juurdepääs registrile

2,50 euro eest võis igaüks küsida infot UBO registrit pidavalt Kaubandus-Tööstuskojalt (Kamer van Koophandel, KVK). Registri avalikust olemusest on räägitud juba mõnda aega. Näiteks Privacy First on juba 2020. aastal Hollandi riigi vastu hagi esitanud. Sihtasutus mõistab, et organisatsioonide omanikud peaksid olema registris, kuid ei nõustu sellega, et keegi saaks nende kohta teavet 2,50 euro eest.

Nüüd otsustas Euroopa Kohus, et avalik juurdepääs UBO registrile on vastuolus isikuandmete kaitse reeglitega. Register võib töötada, kuid mitte avalikus omandis. Kohtuasi, milles Euroopa kohus otsustas, ei puudutanud mitte Hollandi UBO registrit, vaid Luksemburgi. Kuid kuna kõik EL-i riigid haldavad UBO registreid Euroopa seaduste kohaselt, on sellel otsusel suur tõenäosus avaldada tagajärgi ka Hollandile. Rahandusministeerium uurib praegu lahendust ja konsulteerib Euroopa Komisjoniga.

Tagajärg

Minister Kaag kirjutab, et andmete sulgemine registris raskendab uurimiste läbiviimise. Seetõttu pääseb prokurör siiski vastava päringu kaudu andmetele juurde. Ministri sõnul võib registri sulgemise otsusel olla ka rahaline mõju, kuna registrit rahastatakse tasudest, mida kasutajad maksavad selles oleva teabega tutvumise eest.

Tähtis! Sigrid Kaag rõhutab, et see Euroopa Kohtu otsus ei mõjuta kohustust registreerida juriidiliste isikute omanikud UBO registris: see jääb jõusse. Ja lisame: oma elu saate teha lihtsamaks, usaldades andmete UBO registrisse kandmise protseduuri meie, Nalog.nl spetsialistide hoolde. Järgige linki - ja tellige sobiv teenus.

Euroopa Kohtu hinnangul ei ole rahapesuvastaseks võitluseks vajalik, et ettevõtte kohta käiv teave oleks üldsusele kättesaadav. Avalik juurdepääs ettevõtete omanike registrile on vastuolus õigusega eraelu puutumatusele. Määruses märgitakse, et laialdane juurdepääs sellele teabele on konfidentsiaalsuse ja isikuandmete kaitse tõsine rikkumine. Minister Kaag on lubanud uurimist, et otsustada, kas register suletakse ajutiselt või lõplikult.

Avaldamise kuupäev: 30.11.2022.