Plaanid karmistada võitlust rahapesu vastu

Rahandusminister Sigrid Kaag on koos justiits- ja julgeolekuminister Dilan Yeşilgöz-Zegeriusega esitanud parlamendile eelnõu koos tegevuskavaga rahapesuga võitlemiseks. See plaan sisaldab mitmeid uusi samme rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise protseduuride tõhustamiseks ja karmistamiseks.

Samm 1. Sularahas tasumise keeld kauba eest alates 3000 eurost

Sularaha mängib rahapesus olulist rolli. Eelkõige kehtib sularahas maksmise keeld, kui summa ületab 3000 eurot, pandimajadele ja kunstikaupmeestele, tehingutele Hollandis ja Hollandist.

Samm nr 2. Pankade ühine klienditehingute jälgimine

Kurjategijad paigutavad sageli hoiuseid erinevatesse pankadesse, et jääda märkamatuks. Pankade võimalus oma klientide tehinguid ühiselt jälgida võimaldab neil paremini avastada ebatavalisi tehingumustreid ja tõhusamalt ennetada rahapesu.

Teie informatsiooniks! Riigivolikogu (Raad van State) soovituse kohaselt viiakse ühisseire läbi kliendiandmete kaitse reegleid arvestades. Eelnõu tervikuna paneb suurt rõhku privaatsusele. Nelja aasta pärast on plaanis hinnata klientidele konfidentsiaalsuse tagamise meetmete tõhusust.

Samm nr 3. Konkreetsete riskide vahetus asutuste vahel

Finantsseire (AML/CFT protseduurid) on üles ehitatud riskipõhisele lähenemisele – klientide jaotusele riskitasemete järgi. Samal ajal teostab iga asutus oma finantsjärelvalvet klientidele, kes sooritavad oste või tellivad teenuseid.

Vahetades konkreetseid riske, mis võivad viidata kurjategijatele, vabanevad asutused topelttööst. Kuid ka sel juhul peavad nad austama klientide privaatsust ja mitte jagama teavet rohkem kui vaja.

Avaldamise kuupäev: 29.11.2022.