Nagu me vanasti teatatud, vastavalt EL viienda rahapesu tõkestamise direktiivi nõuetele on alates 2020. aasta septembrist Hollandis juurutatud juriidiliste isikute kasusaajate register (UBO register). Selles registreerimiskohustus tekib siis, kui isikul on vähemalt 25% osalus ettevõtte põhikapitalis.
Registreerumine on kõikidele kasusaajatele kohustuslik - Hollandi residendid, samuti kõik kasusaajad, olenemata nende elukohast või elukohast, kui usaldusühing on omandanud Hollandi kinnisvara või astunud ärisuhteid Hollandis.
Miks seda tutvustatakse?
UBO usaldusregister annab aimu, kellel on (rahaline) huvi usaldusfondide või sarnaste juriidiliste struktuuride vastu. Nii aitab see ära hoida finantssüsteemi väärkasutamist pettusteks, terrorismi rahastamiseks või rahapesuks.
Kes vastutab andmete registrisse sisestamise eest?
Vastutus õigeaegse ja täieliku registreerimise eest lasub usaldusisikul (halduril) või sarnasel ametikohal töötaval isikul.
Pärast registreerimist määratakse igale usaldusisikule kordumatu number. Usaldusisik peab selle numbri märkima kõigis usaldusfondi nimel kirjades, deklaratsioonides või muudes kirjalikes dokumentides, isegi kui need ei ole Hollandiga seotud.
Registreerimise tähtajad ja muudatused
- olemasolevate usaldusfondide puhul on tähtaeg 1. veebruar 2023;
- uued usaldusfondid peavad registreerima ühe nädala jooksul;
- Samuti tuleks nädala jooksul registreerida muutused usaldusfondi struktuuris.
Lisateavet UBO registreerimise ja registreerumise kohta leiate veebisaidilt www.uboregistertrusts.nl. Kui teil on küsimusi või vajadust konsultatsioon, Nalog.nl eksperdid aitavad teid hea meelega.
Avaldamise kuupäev: 15.11.2022.- Telegramm
- Instagramis
- Youtube
