Pronto, las empresas que trabajen con criptomonedas necesitarán un permiso especial del Banco de los Países Bajos (DNB). De esta forma, el Ministerio de Hacienda espera prevenir el blanqueo de capitales.
Así quedó claro en el proyecto de ley publicado ayer, donde la criptomoneda está incluida en la ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Wwft). Esta propuesta tiene como objetivo prevenir el blanqueo de dinero delictivo y la financiación del terrorismo utilizando criptomonedas como bitcoin. Hasta ahora, no ha habido una supervisión especial sobre inversiones de riesgo u otros riesgos financieros asociados con las inversiones en dinero informático.
Según el nuevo proyecto de ley, las empresas que ofrecen servicios de dinero electrónico, como servicios de cambio de divisas, billeteras / cuentas electrónicas, realizan verificaciones de identidad de sus clientes e informan sobre transacciones inusuales a la unidad de inteligencia financiera de los Países Bajos. Y el Banco de los Países Bajos verificará si la empresa cumple con sus requisitos de seguridad.
Fecha de publicación: 13.12.2018
