Нацбанк аштрафаваў найбуйнейшую ў свеце крыптабіржу больш чым на 3 мільёны еўра

Нацыянальны банк Нідэрландаў (De Nederlandsche Bank (DNB)), які з'яўляецца наглядным органам у банкаўскай і плацежнай сферы, аштрафаваў крыптабіржу Binance на 3,32 мільёна еўра. Binance - найбуйнейшая ў свеце платформа для криптовалют. Яна працуе ў Нідэрландах без рэгістрацыі і дастаткова даўно, што выклікае абурэнне DNB. Штраф наклалі яшчэ 25 красавіка, але разгляд апеляцый заняў пэўны час. Цяпер Binance давядзецца заплаціць.

З 21 траўня 2020 гады кампаніі, якія гандлююць криптовалютами, павінны зарэгістравацца ў адпаведнасці з заканадаўствам аб дужанні з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму (Wwft). Выкарыстанне крыптавалют наогул нясе высокую рызыку адмывання злачынных грошай і фінансавання тэрарызму, бо транзакцыі праходзяць ананімна. 

Трэба адзначыць, што памер накладзенага на Binance штрафу значна вышэй за прызначаныя звычайна сумы. DNB тлумачыць гэтае рашэнне тым, што кампанія – гулец глабальны, праз яе платформу штодня праходзяць мільярды даляраў, адпаведна, і адказнасць у яе падвышаная. Акрамя таго, кампанія не выплачвала наглядныя зборы DNB, што дазволіла ёй атрымаць неабгрунтаваныя перавагі перад канкурэнтамі. Папярэджанне Binance вынеслі яшчэ 18 жніўня 2021 года, але ніякіх мер кампанія не прыняла.

Binance паведаміла, што не згодна з рашэннем DNB, але абяцала ў далейшым выкарыстоўваць у Нідэрландах "больш традыцыйную бізнес-мадэль". 

Кампанія Nalog.nl аказвае юрыдычныя і бухгалтарскія паслугі кампаніям. Звярніцеся да нашых спецыялістаў і мінімізуйце рызыкі вядзення бізнесу ў Нідэрландах!