Са студзеня 2020 года Нідэрландах ўступае ў сілу рэгістр канчатковых бенефіцыяраў бізнесу (UBO register). Усе кампаніі і юрыдычныя асобы будуць абавязаны ў 2020 годзе зарэгістраваць сваіх прамых і непрамых уладальнікаў. Частка гэтых персанальных дадзеных, такія як імя і эканамічныя інтарэсы канчатковага бенефіцыяра, будуць публікавацца ў рэестры. Законапраект аб стварэнні такога рэестра нядаўна быў прадстаўлены ў ніжнюю палату.
Мэта стварэння рэестра барацьба з фінансавымі і эканамічнымі злачынствамі, такімі як адмыванне грошай і фінансаванне тэрарызму. Дамагчыся гэтага мяркуецца, праз абавязковую прозначность структур кампаній. Гэта закране фізічных асоб, якія раней кіравалі кампаніямі, не афішуючы гэтага. Так міністр Хоекстра заяўляе: «Вельмі важна прадухіліць выкарыстанне фінансавай сістэмы, напрыклад, для адмывання грошай. Таму я буду працягваць дамагацца празрыстасці ў гэтым сектары ".
Ўвядзенне рэестра канчатковых бенефіцыяраў з'яўляецца рэалізацыяй чацвёртай еўрапейскай дырэктывы па барацьбе з адмываннем грошай. Мэта гэтай дырэктывы складаецца ў тым, каб прадухіліць выкарыстанне фінансавай сістэмы для адмывання грошай або фінансавання тэрарызму.
Рэестр, у які будзе ўключана інфармацыя аб канчатковых бенефіцыярах, стане часткай гандлёвага рэестра і, такім чынам, пяройдзе пад кіраванне Гандлёвай палаты. Частка інфармацыі аб канчатковых бенефіцыярах плануецца зрабіць агульнадаступнай. Для абароны недатыкальнасці прыватнага жыцця канчатковых бенефіцыяраў будуць прыняты спецыяльныя меры.
Дата публікацыі: 18.04.2019/XNUMX/XNUMX
