هل سيتم فتح الوصول إلى سجل المستفيدين النهائيين؟

توصي الحكومة الهولندية بتعديل قانون الوصول إلى سجل المالكين المستفيدين النهائيين (سجلات UBO). يحتوي هذا السجل على معلومات عن الأشخاص الذين يملكون شركات فعلياً ويحصلون على أرباح من أنشطتها. هناك أمر من المحكمة يقيد الوصول إلى هذه المعلومات. تخطط الحكومة لإجراء تغييرات على قانون الوصول إلى سجل UBO. لماذا يريد مجلس الوزراء إضفاء الشرعية على هذه التغييرات؟ من يمكنه الحصول على معلومات من مسجلي UBO؟ هل سيقيدون الوصول حقًا؟

لماذا لا ترغب الحكومة في فتح الوصول إلى سجل UBO؟

في نوفمبر 2022، قررت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها في لوكسمبورغ، أن الوصول المجاني إلى سجل المستفيدين النهائيين ينتهك حقوقهم. يحتوي السجل على معلومات حول الأفراد الذين لديهم أسهم في كيانات قانونية مختلفة. إن إضفاء الطابع الشخصي على المالكين المختبئين خلف أسماء الشركات لا يجعل من الممكن فهم من يدير الأنشطة فعليًا ويوزع الدخل.

في السابق، عند إنشاء سجل UBO، كان الهدف الرئيسي على وجه التحديد هو أن اكتشاف أصحاب الأعمال سيساعد في منع واكتشاف الأنشطة الإجرامية: الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

من يمكنه الحصول على معلومات من مسجلي UBO؟

وفقًا لمشروع القانون الحكومي، سيتم منح حق الوصول إلى معلومات التسجيل إلى: 

• الهيئات التي يفرضها القانون لمكافحة الجريمة،
• الصحافة والمنظمات غير الحكومية عند إجراء التحقيقات ضد المستفيدين،
• البنوك وكتاب العدل - لمنع غسيل الأموال،
• السلطات المحلية - لمنع النشاط الإجرامي (عند الضرورة).

وقد تم إدراج السلطات المحلية في مشروع القانون خلال مناقشته الموسعة. 

هل سيقيدون الوصول حقًا؟

ويجب أن يحظى مشروع القانون الذي تتبناه الحكومة بموافقة مجلس الدولة، ومن ثم يجب أن يحصل على أغلبية الأصوات في البرلمان الهولندي. ومع ذلك، بالفعل الآن تم إغلاق الوصول الحقيقي إلى التسجيلباستثناء الدولة الأعضاء. 

إذا لم تكن شركتك مسجلة بعد في سجل UBO، فيجب عليك القيام بذلك. لتجنب الغرامة، للمساعدة يرجى الاتصال بنا.