لا يمكن إثبات غسل الأموال

صدر حكم قضائي في قضية الأنشطة المصرفية غير القانونية. ووفقا للمحققين، تم سحب أكثر من 8 ملايين يورو من هولندا، على وجه الخصوص، تم سحب الأموال إلى دول مثل إسبانيا وبريطانيا العظمى والإمارات العربية المتحدة. كل هذه المعاملات المثيرة للإعجاب لم تكن تحت سيطرة البنك الوطني الهولندي (De Nederlandsche Bank - DNB) بأي حال من الأحوال. وطالب مكتب المدعي العام بعقوبة السجن لمدة 55 شهرًا، لكن المتهم أ. تلقى حكمًا أقصر بكثير. 

ما هي التهمة؟

وكان المتهم متورطا في أنشطة مصرفية غير قانونية. بينما كنت تشرب القهوة أو تنتظر الترام، كان يتلقى الحقائب والطرود المليئة بالمال ويرتب لإرسالها إلى مستلمين خارج هولندا. ويعتقد التحقيق أن المصرفي السري حصل بشكل غير قانوني على حوالي 160 ألف يورو. وتبين أن بحوزته سيارتان، بالإضافة إلى أنه كان يستعد، بحسب التحقيق، لشراء منزل في تركيا.

وأثناء تفتيش منزل المتهم، عثروا على هاتف مشفر به دردشة حول تحويل الأموال، حيث تم ذكر مبالغ لا تقل عن 1000 يورو، في أغلب الأحيان نتحدث عن عشرات ومئات الآلاف. عثروا في منزل أحد المصرفيين السريين على 56 ألف يورو نقدًا، معظمها على شكل أوراق نقدية من فئة 000 يورو، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المجرمين، بما في ذلك تجار المخدرات. وكانت الأموال مخبأة في أثاث المكاتب. وذكر المتهم أن المبلغ الذي تم العثور عليه يعود لابنه.
واعتبر مكتب المدعي العام أن هذا دليل كاف على أن المتهم لم يسحب أموالا بشكل غير قانوني إلى الخارج فحسب، بل قام أيضا بغسل أموال إجرامية.

ماذا قال المحامون؟

ولم ينكر المتهم حقيقة إجراء معاملات غير قانونية عبر حسابه، لكن المحامين ذكروا أن هذا النشاط حدث خلال قيود مكافحة كوفيد. ثم لم تعد خطط التجارة وسلسلة التوريد التقليدية متاحة، لذلك كان لا بد من إيجاد طرق أخرى. ويُزعم أن الأموال المحولة استخدمت لشراء الأقنعة.
أما بالنسبة لغسل الأموال الإجرامية، فقال المحامون إنه لا مجال للتعاون مع المجرمين. في رأيهم، في محادثة ضخمة، إذا كانوا يتحدثون عن المخدرات، فسيتم ذكرهم بالتأكيد، ولكن لا يوجد أي ذكر من هذا القبيل في الدردشة. ولهذا السبب، أوضح المحامون أننا نتحدث عن جريمة اقتصادية حصراً، وعليه فإن فترة الـ 3 أشهر التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي هي عقوبة كافية لجريمته.

جملة

عادة ما يستغرق القضاة أسبوعين لاتخاذ القرار، لكن هذه القضية بدت مربكة للقاضي، واستغرق 2 أسابيع لاتخاذ القرار. وفي نهاية هذه الفترة أسقط القاضي اتهامات المدعي العام بغسل الأموال. والسبب هو أنه لم يثبت في أي من المعاملات غير القانونية البالغ عددها 5 معاملة أن الأموال التي تم الحصول عليها من الجريمة تم تحويلها. بالنسبة للأنشطة الاقتصادية غير القانونية، تلقى المصرفي السري 83 شهرا في السجن، مع الأخذ في الاعتبار الاحتجاز السابق للمحاكمة، بقي له 12 أشهر لقضاء عقوبته.

كثيرا ما يتم تقديم ادعاءات بوجود نشاط اقتصادي غير قانوني. في بعض الأحيان، لا يكون سبب الانتهاك مقصودًا، بل عدم كفاية مؤهلات المحاسبين وأخطائهم. ولمنع حدوث ذلك لك، نوصي بتفويض المحاسبة الخاصة بك إلى متخصصين للتدقيق. اطلب الخدمات المحاسبية من Nalog.nl ونم جيدًا!