荷兰国家银行（De Nederlandsche Bank (DNB)）是银行和支付领域的监管机构，对币安加密货币交易所处以 3,32 万欧元的罚款。 币安是世界上最大的加密货币平台。 她长期未经注册就在荷兰工作，这引起了DNB的愤怒。 罚款是在 25 月 XNUMX 日实施的，但上诉的审议需要一些时间。 现在币安将不得不支付。
从 21 年 2020 月 XNUMX 日起，交易加密货币的公司必须根据反洗钱和反恐融资 (Wwft) 立法进行注册。 由于交易是匿名的，因此使用加密货币通常会带来洗钱和恐怖主义融资的高风险。
应该注意的是，对币安的罚款金额远高于通常分配的金额。 DNB 解释这一决定的事实是，该公司是一家全球性参与者，每天都有数十亿美元通过其平台，其责任也在增加。 此外，该公司没有支付 DNB 监管费，这使其获得了相对于竞争对手的不公平优势。 币安于 18 年 2021 月 XNUMX 日发出警告，但该公司没有采取任何行动。
币安表示不同意 DNB 的决定，但承诺将继续在荷兰使用“更传统的商业模式”。
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出版日期：26.07.2022
