Niderlandiya hukumati yakuniy benefisiar egalari reestriga (UBO-registrlari) kirish to‘g‘risidagi qonunga o‘zgartirish kiritishni tavsiya qiladi. Ushbu reestrda haqiqatan ham kompaniyalarga ega bo'lgan va ularning faoliyatidan foyda oladigan shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud. Ushbu ma'lumotlarga kirishni cheklovchi sud qarori mavjud. Hukumat UBO reestriga kirish to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritishni rejalashtirmoqda. Nega Vazirlar Mahkamasi bu o‘zgarishlarni qonuniylashtirmoqchi? UBO registrlaridan kim ma'lumot olishi mumkin? Ular haqiqatan ham kirishni cheklaydimi?
Nega hukumat UBO reestriga kirishni ochmoqchi emas?
2022 yil noyabr oyida Lyuksemburgda joylashgan Yevropa sudi yakuniy benefitsiarlar reestriga bepul kirish ularning huquqlarini buzadi, degan qarorga keldi. Reestr turli yuridik shaxslarda ulushlarga ega bo'lgan jismoniy shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Kompaniya nomlari orqasida yashiringan egalarining shaxsiyatsizlashtirilishi, faoliyatni kim boshqarishi va daromadlarni taqsimlashini tushunishga imkon bermaydi.
Ilgari, UBO reestrini yaratishda asosiy maqsad biznes egalarining topilishi jinoiy faoliyatning oldini olish va aniqlashga yordam beradi: firibgarlik, jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish.
UBO registrlaridan kim ma'lumot olishi mumkin?
Hukumat qonun loyihasiga ko'ra, ro'yxatga olish ma'lumotlariga kirish quyidagi shaxslarga beriladi:
- qonun hujjatlariga muvofiq jinoyatchilikka qarshi kurashuvchi organlar;
- matbuot va nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) benefitsiarlarga nisbatan tekshiruvlar o‘tkazishda;
- banklar va notariuslar - pul yuvishning oldini olish;
- mahalliy hokimiyat organlari - jinoiy faoliyatning oldini olish (kerak bo'lganda).
Qonun loyihasining keng muhokamasi chog‘ida unga mahalliy hokimiyat organlari ham kiritildi.
Ular haqiqatan ham kirishni cheklaydimi?
Hukumat tomonidan qabul qilingan qonun loyihasi Davlat kengashi tomonidan ma’qullanishi, keyin esa Niderlandiya parlamentida ko‘pchilik ovozini olishi kerak. Biroq, allaqachon reestrga haqiqiy kirish yopiq, davlat bundan mustasno organlar.
Agar sizning kompaniyangiz hali UBO reestrida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, buni qilishingiz kerak. Jarimani oldini olish uchun, yordam uchun biz bilan bog'laning.
Nashr qilingan sana: 06.12.2023.
