Bank va to‘lovlar sohasida nazorat organi bo‘lgan Niderlandiya Milliy banki (De Nederlandsche Bank (DNB)) Binance kripto birjasini 3,32 million yevro miqdorida jarimaga tortdi. Binance dunyodagi eng yirik kriptovalyuta platformasidir. U Gollandiyada ro'yxatdan o'tmasdan va uzoq vaqtdan beri ishlaydi, bu DNBning noroziligiga sabab bo'ladi. Jarima 25 aprel kuni qo‘llanilgan, biroq murojaatlarni ko‘rib chiqish biroz vaqt oldi. Endi Binance to'lashi kerak bo'ladi.
21-yil 2020-maydan boshlab kriptovalyuta savdosi bilan shug‘ullanuvchi kompaniyalar jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish (Wwft) qonunchiligiga muvofiq ro‘yxatdan o‘tishlari kerak. Kriptovalyutalardan foydalanish odatda pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish xavfini oshiradi, chunki tranzaktsiyalar anonimdir.
Shuni ta'kidlash kerakki, Binancega qo'yilgan jarima miqdori odatda tayinlangan summalardan ancha yuqori. DNB bu qarorini kompaniya global o‘yinchi ekanligi, uning platformasidan har kuni mos ravishda milliardlab dollarlar o‘tishi va mas’uliyati oshishi bilan izohlaydi. Bundan tashqari, kompaniya DNB nazorat to'lovlarini to'lamadi, bu esa unga raqobatchilardan nohaq ustunlikka erishish imkonini berdi. Binance 18-yil 2021-avgustda ogohlantirish berdi, ammo kompaniya hech qanday chora ko‘rmadi.
Binance DNB qaroriga rozi emasligini aytdi, lekin Gollandiyada "an'anaviy biznes modeli" dan foydalanishni davom ettirishga va'da berdi.
Nalog.nl taqdim etadi kompaniyalar uchun yuridik va buxgalteriya xizmatlari. Mutaxassislarimiz bilan bog'laning va Niderlandiyada biznes yuritish xavfini minimallashtiring!
Nashr qilingan sana: 26.07.2022.
