Термін дії перехідного закону Нідерландів про внесення кінцевих бенефіціарів трастових компаній до спеціального реєстру (UBO-register) закінчився 27 березня 2022 року. Прохання про продовження термінів реєстрації, що надходять, були відхилені. Значна частина трастів досі не реєструвалася в реєстрі UBO. Торгова палата (Kamer van Koophandel) передасть справи таких компаній у Бюро економічного примусу (Bureau Economische Handhaving). Бюро направить власникам нагадування, а потім почне вживати примусових заходів, у тому числі накладати штрафи. За потреби можлива передача справи до Прокуратури для притягнення порушників до кримінальної відповідальності.
Організаційно-правова форма трасту у самих Нідерландах відсутня. Однак такі компанії з інших країн, що діють у Нідерландах, внесені до статті 31(10) Директиви щодо боротьби з відмиванням грошей. З цієї причини, реєстрації в реєстрі кінцевих бенефіціарів (UBO) підлягають як закриті, так і відкриті пайові фонди, зареєстровані за кордоном та операції в Нідерландах. Реєстрації підлягають власники та зберігачі трастових фондів, які проживають або зареєстровані в Нідерландах. Трасти, зареєстровані за межами Європейського Союзу, підлягають реєстрації за умови, що вони проводять ділові операції або купують нерухомість у Нідерландах. Якщо траст зареєстровано в одній із країн ЄС, додаткова реєстрація в Нідерландах не потрібна.
Дізнайтесь більше про реєстрацію в UBO-register Нідерландів на нашому сайті.
Дата публікації: 12.05.2022
