Ви відправляєте грошові перекази рідним в Білорусь або ваші контрагенти платять з банків в цій країні по виставленим вами фактурами? Будьте готові до того, що такі транзакції потраплять під додаткову перевірку з боку нідерландських банків.
У світлі недавніх подій Республіка Білорусь була внесена, нарівні з такими країнами як Іран, Північна Корея і Сирія, в список країн з підвищеним рівнем ризику в рамках Закону про протидію легалізації доходів і фінансуванню тероризму (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme - WWFT).
Грошові перекази з / в білоруські банки для нідерландських фінустанов є тепер предметом особливої уваги, про що свідчать листи з перевірками, які отримують наші клієнти. Зокрема, після проведення транзакцій клієнти отримують запити з банків про виниклі підозри з боку нідерландського банку, і клієнту пропонується відповісти на питання, серед яких:
- причина виконання даного платежу (якщо це оплата за товари / послуги, то необхідно більш детальний опис ситуації і додаток відповідних документів - фактур, сертифікатів і т.п.);
- дані про одержувача грошей (якщо це бізнес-переклад, то можуть зробити запит про дату початку взаємин і способі налагодження бізнес-зв'язків з контрагентом і т.д.).
Ми очікуємо подальше посилення перевірок з боку банків. Незабаром можливо також введення нових санкцій проти керівництва Білорусі, білоруських компаній і окремих громадян країни. Тому ми рекомендуємо тимчасово обмежити банківські перекази в Білорусь і з цієї країни до зміни ситуації у зовнішньоекономічній середовищі.
Дата публікації: 01.06.2021
