Уряд НЛ зробив ще один крок в боротьбі проти відмивання грошей. На цей раз буде заборонено приймати готівкою понад 3000 євро, а також купюри в 500 євро будуть виведені з обороту. А банки повинні виключатиме підозрілих клієнтів.
Ці обмеження входять в пакет заходів по боротьбі з відмиванням грошей, запропонований міністрами Вопке Хукстра (фінанси) і Ферден Храпперхаус (юстиції та безпеки), який був відправлений в нижню палату в понеділок.
Все це покликане ускладнити життя злочинцям, не залишивши їм шансу скористатися фінансовою системою Нідерландів для своїх маніпуляцій.
У Нідерландах щорічно відмивається близько 16 мільярдів євро. Це в основному стосується доходів від наркозлочинності та шахрайства, більше половини яких приходить з-за кордону. Вводячи все нові і нові заходи і обмеження, уряд хоче зробити Нідерланди непривабливими для відмивання грошей.
Також ці нові правила допоможуть банкам краще здійснювати свою роль по контролю, одержуваних грошей і перевірці клієнтів на благонадійність.
Ми, звичайно, не банк, але теж змушені брати участь в нескінченних перевірках і доводити, що наші клієнти заслуговують довіри.
Дата публікації: 01.07.2019
