Ocak 2020'den itibaren, bir işletmenin nihai yararlanıcılarının kaydı (UBO kaydı) Hollanda'da yürürlüğe girecektir. Tüm şirketlerin ve tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı sahiplerini 2020 yılında kaydettirmeleri gerekecektir. Nihai yararlanıcının adı ve ekonomik menfaatleri gibi bu kişisel verilerin bir kısmı sicilde yayınlanacaktır. Yakın zamanda alt meclise böyle bir sicil oluşturmak için bir yasa tasarısı sunuldu.
Kayıt defterinin amacı, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi mali ve ekonomik suçlarla mücadele etmektir. Bunun, şirketlerin yapılarının zorunlu şeffaflığı ile sağlanması gerekiyor. Bu, daha önce reklam vermeden şirketleri yöneten kişileri etkileyecektir. Bu nedenle Bakan Hoekstra şunları söylüyor: “Finansal sistemin örneğin kara para aklama için kullanılmasının engellenmesi çok önemli. Bu nedenle bu sektörde şeffaflığı sürdürmeye devam edeceğim. "
Nihai yararlanıcılar sicilinin getirilmesi, kara para aklamayla mücadeleye ilişkin dördüncü Avrupa direktifinin uygulanmasıdır. Bu direktifin amacı, finansal sistemin kara para aklama veya terörün finansmanı için kullanılmasını önlemektir.
Nihai yararlanıcılara ilişkin bilgileri içerecek olan sicil, ticaret sicilinin bir parçası olacak ve böylece Ticaret Odası tarafından yönetilecektir. Nihai yararlanıcılara ilişkin bilgilerin bir kısmının kamuya açık hale getirilmesi planlanmaktadır. Nihai yararlanıcıların mahremiyetini korumak için özel önlemler alınacaktır.
Yayın Tarihi: 18.04.2019
