Banca Națională a Țărilor de Jos (De Nederlandsche Bank (DNB)), care este autoritatea de supraveghere în sectorul bancar și al plăților, a amendat schimbul de criptomonede Binance cu 3,32 milioane de euro. Binance este cea mai mare platformă de criptomonede din lume. Ea lucrează în Olanda fără înregistrare și de mult timp, ceea ce provoacă indignare la DNB. Amenda a fost aplicată pe 25 aprilie, dar examinarea contestațiilor a durat ceva timp. Acum Binance va trebui să plătească.
Din 21 mai 2020, companiile care tranzacționează criptomonede trebuie să se înregistreze în conformitate cu legislația împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului (Wwft). Utilizarea criptomonedelor implică în general un risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului, deoarece tranzacțiile sunt anonime.
De menționat că valoarea amenzii aplicate lui Binance este mult mai mare decât sumele atribuite de obicei. DNB explică această decizie prin faptul că compania este un jucător global, prin platforma sa trec zilnic miliarde de dolari, respectiv, iar responsabilitatea acesteia este sporită. În plus, compania nu a plătit taxe de supraveghere DNB, ceea ce i-a permis să obțină un avantaj nedrept față de concurenții săi. Binance a emis un avertisment pe 18 august 2021, dar compania nu a luat nicio măsură.
Binance a spus că nu este de acord cu decizia DNB, dar a promis că va continua să folosească un „model de afaceri mai tradițional” în Țările de Jos.
Nalog.nl oferă servicii juridice si contabile pentru firme. Contactați specialiștii noștri și minimizați riscurile de a face afaceri în Țările de Jos!
Data publicării: 26.07.2022
