Um PEP ou Pessoa Politicamente Exposta é pelo menos um indivíduo a quem é confiado um ou mais dos seguintes cargos:
- chefe de estado, chefe de governo, ministro ou estado. secretário;
- um membro do parlamento ou um membro de uma legislatura semelhante;
- membro da direção (conselho) de um partido político de abrangência nacional;
- um membro de um tribunal superior de recurso, de um tribunal constitucional ou de qualquer outro órgão judicial superior que tome decisões que, em princípio, não requerem recurso;
- membro do serviço de auditoria ou conselho de administração do banco central;
- um embaixador, encarregado de negócios ou oficial de alta patente do exército;
- membro de órgão de governo, órgão regulador ou órgão administrativo de empresa pública;
- um diretor, vice-diretor, membro do conselho ou pessoa semelhante em uma organização internacional.
Um membro da família qualificado de uma pessoa politicamente exposta é um indivíduo que:
- seu cônjuge, companheiro ou filho;
- o cônjuge ou companheiro de filho de pessoa politicamente exposta.