Um PEP ou Pessoa Politicamente Exposta é pelo menos um indivíduo a quem é confiado um ou mais dos seguintes cargos:

• chefe de estado, chefe de governo, ministro ou estado. secretário;
• um membro do parlamento ou um membro de uma legislatura semelhante;
• membro da direção (conselho) de um partido político de abrangência nacional;
• um membro de um tribunal superior de recurso, de um tribunal constitucional ou de qualquer outro órgão judicial superior que tome decisões que, em princípio, não requerem recurso;
• membro do serviço de auditoria ou conselho de administração do banco central;
• um embaixador, encarregado de negócios ou oficial de alta patente do exército;
• membro de órgão de governo, órgão regulador ou órgão administrativo de empresa pública;
• um diretor, vice-diretor, membro do conselho ou pessoa semelhante em uma organização internacional.

Um membro da família qualificado de uma pessoa politicamente exposta é um indivíduo que:

• seu cônjuge, companheiro ou filho;
• o cônjuge ou companheiro de filho de pessoa politicamente exposta.