Narodowy Bank Holandii (De Nederlandsche Bank (DNB)), który jest organem nadzoru w sektorze bankowym i płatniczym, ukarał giełdę Binance grzywną w wysokości 3,32 miliona euro. Binance to największa platforma kryptowalut na świecie. Od dłuższego czasu pracuje w Holandii bez rejestracji, co wywołuje oburzenie w DNB. Grzywna została nałożona 25 kwietnia, ale rozpatrywanie apelacji zajęło trochę czasu. Teraz Binance będzie musiał zapłacić.
Od 21 maja 2020 r. firmy handlujące kryptowalutami muszą zarejestrować się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft). Korzystanie z kryptowalut na ogół niesie ze sobą wysokie ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ponieważ transakcje są anonimowe.
Należy zauważyć, że wysokość kary nałożonej na Binance jest znacznie wyższa niż zwykle przypisywane kwoty. DNB tłumaczy tę decyzję faktem, że firma jest globalnym graczem, przez jej platformę codziennie przepływają miliardy dolarów, a jej odpowiedzialność wzrasta. Ponadto spółka nie płaciła DNB opłat nadzorczych, co pozwoliło jej uzyskać nieuczciwą przewagę nad konkurentami. Binance wydał ostrzeżenie 18 sierpnia 2021 r., ale firma nie podjęła żadnych działań.
Binance powiedział, że nie zgadza się z decyzją DNB, ale obiecał nadal korzystać z „bardziej tradycyjnego modelu biznesowego” w Holandii.
Nalog.nl zapewnia obsługa prawno-księgowa firm. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i zminimalizuj ryzyko prowadzenia biznesu w Holandii!
Data publikacji: 26.07.2022
