Pod koniec ubiegłego roku weszło w życie zaktualizowane rozporządzenie Federalnej Służby Podatkowej „W sprawie zatwierdzenia wykazu stanów (terytoriów), z którymi prowadzona jest automatyczna wymiana informacji finansowych…”. Na nowej liście znalazły się następujące kraje: Panama, Izrael, Dominika i Ghana, z wyłączeniem: Wielkiej Brytanii, Guernsey, Wyspy Man, Jersey i Litwy.
Zmiany te dotknęły także ustawę „O regulacji walutowej i kontroli walut”, zgodnie z którą mieszkańcy Rosji posiadający rachunki bankowe np. w Holandii mogą zasilać swoje konta pieniędzmi praktycznie bez ograniczeń. Głównym warunkiem jest to, że bank musi znajdować się na terytorium państwa członkowskiego EAEU lub państwa obcego, które automatycznie wymienia informacje finansowe z Rosją.
Pełną listę krajów uwzględnionych w nowej wersji zamówienia można znaleźć poniżej:
Stany
Australia; Andora; Austria; Antigua i Barbuda; Azerbejdżan; Argentyna; Aruba; Bahamy; Barbados; Bahrajn; Belize; Belgia; Bułgaria; Brazylia; Vanuatu; Węgry; Ghana; Niemcy; Grenada; Grecja; Dania; Dominika; Izrael; Indie; Indonezja; Irlandia; Islandia; Hiszpania; Włochy; Katar; Cypr; Chiny; Kolumbia; Republika Korei; Kostaryka; Kuwejt; Łotwa; Liban; Liechtenstein; Luksemburg; Mauritius; Wyspy Marshalla; Malezja; Malta; Meksyk; Monako; Nauru; Holandia; Nowa Zelandia; Norwegia; Zjednoczone Emiraty Arabskie; Pakistan; Panama; Polska; Portugalia; Rumunia; Samoa; San Marino; Arabia Saudyjska; Seszele; Saint Vincent i Grenadyny; Święta Lucia; Saint Kitts i Nevis; Singapur; Słowacja; Słowenia; Urugwaj; Finlandia; Francja; Chorwacja; Republika Czeska; Chile; Szwajcaria; Szwecja; Estonia; Afryka Południowa; Japonia.
Terytoria
Bermudy; Brytyjskie Wyspy Dziewicze; Gibraltar; Hongkong; Grenlandia; Curacao; Makau; Montserrat; Kajmany; Wyspy Cooka; Wyspy Terke i Caicos; Wyspy Owcze.
Data publikacji: 17.01.2020
