Od stycznia 2020 r.w Holandii zacznie obowiązywać rejestr ostatecznych beneficjentów działalności gospodarczej (rejestr UBO). Wszystkie firmy i osoby prawne będą musiały zarejestrować swoich bezpośrednich i pośrednich właścicieli w 2020 r. Niektóre z tych danych osobowych, takie jak imię i nazwisko oraz interesy gospodarcze ostatecznego beneficjenta, zostaną opublikowane w rejestrze. Projekt ustawy o utworzeniu takiego rejestru został niedawno złożony do izby niższej.
Celem rejestru jest zwalczanie przestępstw finansowych i gospodarczych, takich jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Ma to zostać osiągnięte poprzez obowiązkową przejrzystość struktur firm. Będzie to miało wpływ na osoby, które wcześniej zarządzały firmami bez ich reklamowania. Dlatego minister Hoekstra stwierdza: „Bardzo ważne jest, aby zapobiegać wykorzystywaniu systemu finansowego, na przykład do prania pieniędzy. Dlatego będę nadal dążyć do przejrzystości w tym sektorze ”.
Wprowadzenie rejestru ostatecznych beneficjentów jest implementacją czwartej dyrektywy europejskiej w sprawie zwalczania prania pieniędzy. Celem tej dyrektywy jest zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Rejestr, który będzie zawierał informacje o ostatecznych beneficjentach, stanie się częścią rejestru handlowego i tym samym będzie zarządzany przez Izbę Handlową. Planuje się, że część informacji o ostatecznych beneficjentach zostanie udostępniona publicznie. Podjęte zostaną specjalne środki w celu ochrony prywatności beneficjentów końcowych.
Data publikacji: 18.04.2019
