Национальный банк Нидерландов (De Nederlandsche Bank (DNB)), являющийся надзорным органом в банковской и платёжной сфере, оштрафовал криптобиржу Binance на 3,32 миллиона евро. Binance — крупнейшая в мире платформа для криптовалют. Она работает в Нидерландах без регистрации и достаточно давно, что вызывает возмущение DNB. Штраф наложили ещё 25 апреля, но рассмотрение апелляций заняло определённое время. Теперь Binance придется заплатить.
С 21 мая 2020 года компании, торгующие криптовалютами, должны зарегистрироваться в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Wwft). Использование криптовалют вообще несёт высокий риск отмывания преступных денег и финансирования терроризма, так как транзакции проходят анонимно.
Нужно отметить, что размер наложенного на Binance штрафа значительно выше назначаемых обычно сумм. DNB объясняет это решение тем, что компания — игрок глобальный, через её платформу ежедневно проходят миллиарды долларов, соответственно, и ответственность у неё повышенная. Кроме того, компания не уплачивала надзорные сборы DNB, что позволило ей получить необоснованные преимущества перед конкурентами. Предупреждение Binance вынесли ещё 18 августа 2021 года, но никаких мер компания не приняла.
Binance сообщила, что не согласна с решением DNB, но обещала в дальнейшем использовать в Нидерландах «более традиционную бизнес-модель».
Компания Nalog.nl оказывает юридические и бухгалтерские услуги компаниям. Обратитесь к нашим специалистам и минимизируйте риски ведения бизнеса в Нидерландах!
Дата публикации: 26.07.2022
