Nīderlandes Nacionālā banka (De Nederlandsche Bank (DNB)), kas ir banku un maksājumu sektora uzraudzības iestāde, uzlika Binance kriptovalūtu biržai 3,32 miljonu eiro sodu. Binance ir lielākā kriptovalūtu platforma pasaulē. Viņa Nīderlandē strādā bez reģistrācijas un ilgu laiku, kas izraisa DNB sašutumu. Naudas sods uzlikts 25.aprīlī, taču apelāciju izskatīšana ieilga. Tagad Binance būs jāmaksā.
No 21. gada 2020. maija uzņēmumiem, kas tirgo kriptovalūtas, jāreģistrējas saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (Wwft) tiesību aktiem. Kriptovalūtu izmantošana parasti rada augstu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku, jo darījumi ir anonīmi.
Jāpiebilst, ka Binance uzliktā naudas soda apmērs ir krietni lielāks nekā parasti tiek piešķirts. DNB šādu lēmumu skaidro ar to, ka uzņēmums ir globāls spēlētājs, caur tā platformu ik dienu iet attiecīgi miljardi dolāru un tiek palielināta atbildība. Turklāt uzņēmums nemaksāja DNB uzraudzības maksas, kas ļāva iegūt negodīgas priekšrocības pār konkurentiem. Binance 18. gada 2021. augustā izteica brīdinājumu, taču uzņēmums nekādas darbības neveica.
Binance sacīja, ka nepiekrīt DNB lēmumam, taču solīja turpināt izmantot "tradicionālāku biznesa modeli" Nīderlandē.
Nalog.nl nodrošina juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi uzņēmumiem. Sazinieties ar mūsu speciālistiem un samaziniet riskus, veicot uzņēmējdarbību Nīderlandē!
Publicēšanas datums: 26.07.2022/XNUMX/XNUMX
