Банк және төлемдер секторындағы қадағалау органы болып табылатын Нидерланды Ұлттық банкі (De Nederlandsche Bank (DNB)) Binance крипто биржасына 3,32 миллион еуро айыппұл салды. Binance - әлемдегі ең үлкен криптовалюта платформасы. Ол Нидерландыда тіркеусіз және ұзақ уақыт бойы жұмыс істейді, бұл DNB-нің наразылығын тудырды. Айыппұл 25 сәуірде салынды, бірақ өтініштерді қарау біраз уақытқа созылды. Енді Binance төлеуге мәжбүр болады.
21 жылдың 2020 мамырынан бастап криптовалюта саудасымен айналысатын компаниялар ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы (Wwft) заңнамасына сәйкес тіркелуі керек. Криптовалюталарды пайдалану әдетте ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландырудың жоғары қаупін тудырады, өйткені транзакциялар анонимді болып табылады.
Айта кету керек, Binance-ке салынған айыппұл мөлшері әдетте тағайындалған сомадан әлдеқайда жоғары. DNB бұл шешімін компанияның жаһандық ойыншы екендігімен, тиісінше оның платформасы арқылы күн сайын миллиардтаған долларлар өтетінімен және жауапкершілігі артқанымен түсіндіреді. Сонымен қатар, компания DNB бақылау ақысын төлеген жоқ, бұл оның бәсекелестерінен әділетсіз артықшылық алуға мүмкіндік берді. Binance 18 жылдың 2021 тамызында ескерту жасады, бірақ компания ешқандай шара қолданбады.
Binance DNB шешімімен келіспейтінін айтты, бірақ Нидерландыда «дәстүрлі бизнес үлгісін» пайдалануды жалғастыруға уәде берді.
Nalog.nl ұсынады компанияларға заңгерлік және бухгалтерлік қызмет көрсету. Біздің мамандарға хабарласыңыз және Нидерландыда бизнес жүргізу тәуекелдерін азайтыңыз!
Жарияланған күні: 26.07.2022 ж
