ნიდერლანდების ეროვნულმა ბანკმა (De Nederlandsche Bank (DNB)), რომელიც საზედამხედველო ორგანოა საბანკო და გადახდების სექტორში, დააჯარიმა Binance კრიპტობირჟა 3,32 მილიონი ევროთ. Binance არის ყველაზე დიდი კრიპტოვალუტის პლატფორმა მსოფლიოში. ის ჰოლანდიაში რეგისტრაციის გარეშე და დიდი ხანია მუშაობს, რაც DNB-ში აღშფოთებას იწვევს. ჯარიმა 25 აპრილს დაწესდა, თუმცა საჩივრების განხილვას გარკვეული დრო დასჭირდა. ახლა Binance-ს მოუწევს გადახდა.
21 წლის 2020 მაისიდან კომპანიები, რომლებიც ვაჭრობენ კრიპტოვალუტებს, უნდა დარეგისტრირდნენ ფულის გათეთრებისა და ანტიტერორისტული დაფინანსების საწინააღმდეგო კანონმდებლობის (Wwft) შესაბამისად. კრიპტოვალუტების გამოყენება ზოგადად ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების მაღალ რისკს შეიცავს, რადგან ტრანზაქციები ანონიმურია.
აღსანიშნავია, რომ Binance-ზე დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა ბევრად აღემატება ჩვეულებრივ დანიშნულ თანხებს. DNB ამ გადაწყვეტილებას იმით ხსნის, რომ კომპანია გლობალური მოთამაშეა, მის პლატფორმაზე ყოველდღიურად მილიარდობით დოლარი გადის და მისი პასუხისმგებლობა იზრდება. გარდა ამისა, კომპანიამ არ გადაიხადა DNB-ის ზედამხედველობის საფასური, რამაც მას საშუალება მისცა მოეპოვებინა უსამართლო უპირატესობა კონკურენტებთან მიმართებაში. Binance-მა გაფრთხილება გამოსცა 18 წლის 2021 აგვისტოს, მაგრამ კომპანიას არანაირი ქმედება არ მიუღია.
Binance-მა განაცხადა, რომ არ ეთანხმება DNB-ის გადაწყვეტილებას, მაგრამ დაჰპირდა, რომ გააგრძელებს „უფრო ტრადიციული ბიზნეს მოდელის“ გამოყენებას ნიდერლანდებში.
Nalog.nl გთავაზობთ იურიდიული და საბუღალტრო მომსახურება კომპანიებისთვის. დაუკავშირდით ჩვენს სპეციალისტებს და შეამცირეთ ჰოლანდიაში ბიზნესის კეთების რისკი!
გამოქვეყნების თარიღი: 26.07.2022.
