信託会社の最終受益者を特殊レジスター（UBOレジスター）に含めることに関するオランダの暫定法は、27年2022月XNUMX日に失効しました。 登録期間を延長するための着信要求は拒否されました。 信頼の大部分はまだUBOレジストリに登録されていません。 商工会議所（Kamer van Koophandel）は、そのような企業の事例を経済強制局（Bureau Economische Handhaving）に照会します。 局は所有者にリマインダーを送信し、罰金を科すなどの執行措置を取り始めます。 必要に応じて、事件を検察庁に転送し、違反者に刑事責任を負わせることができます。
オランダ自体への信頼の組織的および法的形態は存在しません。 ただし、オランダで事業を行っている他の国のそのような企業は、マネーロンダリング指令の第31条（10）に記載されています。 このため、海外で登録され、オランダで運用されているクローズドエンド型およびオープンエンド型の投資信託は、最終受益者登録簿（UBO）への登録の対象となります。 登録は、オランダに居住または登録されている信託基金の所有者および管理者の対象となります。 欧州連合外で登録された信託は、オランダで商取引を行ったり、不動産を取得したりする場合に限り、登録の対象となります。 トラストがEU諸国のいずれかで登録されている場合、オランダでの追加登録は必要ありません。
オランダのUBOレジスターへの登録の詳細をご覧ください 当社のウェブサイト上.
発行日：12.05.2022年XNUMX月XNUMX日
