ベラルーシへの、またはベラルーシからの銀行振込？ 追加の検証が可能です！

ベラルーシの親戚に送金しますか、それとも相手方はあなたが発行した請求書に従ってこの国の銀行から支払いますか？ そのような取引はオランダの銀行による追加の検証の対象となるという事実に備えてください。

最近の出来事に照らして、ベラルーシ共和国は、イラン、北朝鮮、シリアなどの国々とともに、マネーロンダリングおよびテロ資金供与との闘いに関する法律の下でリスクの高い国のリストに含まれています。 (テロ資金供与とウィットワッセンの濡れた攻撃 – WWFT).

オランダの金融機関向けのベラルーシの銀行との間の送金は、クライアントが受け取る確認書からも明らかなように、現在特別な注意が払われています。 特に、取引が完了した後、クライアントはオランダの銀行から生じた疑惑について銀行から問い合わせを受け、クライアントは次のような質問に答えるよう求められます。

• この支払いを行う理由（商品/サービスの支払いの場合は、状況のより詳細な説明と関連文書（請求書、証明書など）の添付が必要です）。
• 受取人のデータ（事業譲渡の場合は、取引開始日や取引相手との取引方法等のデータを請求する場合があります）。

銀行による小切手のさらなる引き締めが見込まれます。 近い将来、ベラルーシ、ベラルーシの企業、および国の個人市民のリーダーシップに対して新たな制裁措置を導入することも可能です。 したがって、外部の経済環境の状況が変化するまで、ベラルーシとの間の銀行振込を一時的に制限することをお勧めします。