税務署、マネーロンダリングおよび異常な取引-Nalog.nl BV

有能な情報筋によると、オランダでは定期的にマネーロンダリングが行われ、いわゆる異常なマネートランザクションが記録されています。まず第一に、これは刑事金または「黒字」で稼いだお金の合法化の説明に関連しています。この状況は国の政府に適していないため、これに対抗するために、異常な取引の通知に関する法律が導入されました。いわゆるMOT-Wet Melding OngebruikelijkeTransactiesです。ただし、現在、税金のチェックはさらに厳しくなります。10ユーロからのすべての支払いがチェックされます。これは、これらの費用がマネーロンダリングの法律に該当する可能性があるため、家具、家、車などを購入する際には、より注意を払う必要があることを意味します。

異常な取引のお知らせ

上記のように、オランダには、異常な取引通知法（MOT）と、Zootemeerにある異常な取引通知センターがあります。このセンターの目的は、全体像から外れた取引に関する情報を収集、保存、処理、分析することです。センターは、同様の機能を持つ外国の組織との連絡を維持し、年次報告書も作成します。疑わしいと思われる操作は、すぐに適切な調査サービスに照会されます。異常取引通知法は、会計士、税理士、公証人、弁護士などの独立した専門家にも適用されます。

どのトランザクションが異常と見なされますか？

マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法であるWWFTによると、次のXNUMXつ以上の基準を満たしている場合、トランザクションは異常です。

マネーロンダリングまたはテロ資金供与に関与する銀行との取引。
財務大臣および法務大臣によってマネーロンダリングまたはテロ資金供与の許容できないリスクがあると指定された国または地域に所在する銀行または個人との取引。
ある通貨から別の通貨に現金を交換したり、小さな紙幣を大きな紙幣に交換したりする場合の、10ユーロ以上の銀行での現金取引。
資金が現金、小切手、または現金または小切手預金を介して口座に入金される場合のクレジット/デビットカードの場合は、両替所または外国為替事務所での10ユーロ以上の現金取引。
オランダの子会社との10ユーロ以上の取引にクレジットカードを使用する。
10ユーロ以上のクレジットカードへの現金預金。
10ユーロ以上の硬貨、紙幣、その他の貴重品をカジノに預ける。
10ユーロ以上のカジノでの現金取引。
小切手を預けたり、外貨で支払うときに、カジノの顧客に10ユーロ以上の価値のあるチップを販売する。
車両、船舶、美術品、骨董品、貴石、貴金属、装飾品、宝飾品など、現金で支払う金額が20ユーロ以上の場合に、全部または一部を現金で支払う価値の高い商品の購入。
10ユーロ以上のコンサルタント料金。専門家自身に現金で、または専門家自身を通じて現金で、小切手または同様の支払い方法で支払う必要があります。