NLでのマネーロンダリングはさらに困難になります！

知的財産権政府は、マネーロンダリングとの戦いにおいて新たな一歩を踏み出しました。 今回は3000ユーロ以上の現金の受け取りが禁止され、500ユーロ紙幣は流通から撤回されます。 また、銀行は疑わしい顧客を除外する必要があります。

この制限は、月曜日に衆議院に送られたWopke Hoekstra（財務）大臣とFerd Hrapperhaus（正義と安全保障）大臣によって提案されたマネーロンダリング防止パッケージの一部です。

これらはすべて、犯罪者の生活を困難にするように設計されており、オランダの金融システムを操作に使用する機会がありません。

オランダでは年間約16億ユーロがロンダリングされています。 これは主に麻薬犯罪と詐欺からの収入に関係しており、その半分以上は海外からのものです。 政府は、ますます多くの新しい措置と制限を導入することにより、オランダをマネーロンダリングに対して魅力のないものにしたいと考えています。

また、これらの新しい規則は、銀行が受け取ったお金と顧客のデューデリジェンスを管理する上での役割をよりよく果たすのに役立ちます。

もちろん、私たちは銀行ではありませんが、無限のチェックに参加し、お客様が信頼できることを証明する必要があります。