Madalmaade keskpank (De Nederlandsche Bank (DNB)), mis on pangandus- ja maksesektori järelevalveasutus, määras Binance'i krüptovahetusele 3,32 miljoni euro suuruse trahvi. Binance on suurim krüptovaluutaplatvorm maailmas. Ta on töötanud Hollandis registreerimata ja pikka aega, mis tekitab DNB-s nördimust. Trahv määrati 25. aprillil, kuid kaebuste läbivaatamine võttis omajagu aega. Nüüd peab Binance maksma.
Alates 21. maist 2020 peavad krüptovaluutadega kauplevad ettevõtted registreeruma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (Wwft) seaduste alusel. Krüptovaluutade kasutamisega kaasneb üldiselt suur rahapesu ja terrorismi rahastamise risk, kuna tehingud on anonüümsed.
Tuleb märkida, et Binance'ile määratud trahvisumma on palju suurem kui tavaliselt määratud summad. DNB selgitab seda otsust sellega, et ettevõte on globaalne tegija, tema platvormi läbib iga päev vastavalt miljardeid dollareid ja vastutus suureneb. Lisaks ei maksnud ettevõte DNB järelevalvetasusid, mis võimaldas tal saada konkurentide ees ebaausa eelise. Binance väljastas hoiatuse 18. augustil 2021, kuid ettevõte ei võtnud midagi ette.
Binance ütles, et ei nõustu DNB otsusega, kuid lubas jätkata Hollandis "traditsioonilisema ärimudeli" kasutamist.
Nalog.nl pakub juriidilised ja raamatupidamisteenused ettevõtetele. Võtke ühendust meie spetsialistidega ja minimeerige Hollandis äri tegemise riskid!
Avaldamise kuupäev: 26.07.2022.- Telegramm
- Instagramis
- Youtube
