Banküberweisung nach oder aus Weißrussland? Zusätzliche Prüfung ist möglich!

Senden Sie Geldüberweisungen an Verwandte in Weißrussland oder zahlen Ihre Gegenparteien von Banken in diesem Land gemäß den von Ihnen ausgestellten Rechnungen? Seien Sie darauf vorbereitet, dass solche Transaktionen einer zusätzlichen Überprüfung durch niederländische Banken unterliegen.

Angesichts der jüngsten Ereignisse wurde die Republik Belarus zusammen mit Ländern wie Iran, Nordkorea und Syrien in die Liste der Länder mit hohem Risiko gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung aufgenommen (Wet ter Voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme – WWFT).

Geldüberweisungen von / an belarussische Banken für niederländische Finanzinstitute werden jetzt besonders beachtet, wie die Briefe mit Schecks belegen, die unsere Kunden erhalten. Insbesondere erhalten Kunden nach der Durchführung von Transaktionen Anfragen von Banken zu Verdachtsfällen einer niederländischen Bank, und der Kunde wird aufgefordert, Fragen zu beantworten, darunter:

• der Grund für diese Zahlung (wenn es sich um eine Zahlung für Waren / Dienstleistungen handelt, dann eine genauere Beschreibung der Situation und die Beilage der entsprechenden Dokumente - Rechnungen, Bescheinigungen usw.);
• Daten über den Empfänger des Geldes (wenn es sich um eine Geschäftsübertragung handelt, kann er Daten über das Datum des Beginns der Beziehung und die Art und Weise der Aufnahme der Geschäftsbeziehung mit der Gegenpartei usw. anfordern).

Wir erwarten eine weitere Verschärfung der Kontrollen der Banken. In naher Zukunft ist es auch möglich, neue Sanktionen gegen die Führung von Belarus, belarussische Unternehmen und einzelne Bürger des Landes zu verhängen. Daher empfehlen wir, Banküberweisungen von und nach Weißrussland vorübergehend zu beschränken, bis sich die Situation im außenwirtschaftlichen Umfeld ändert.