Die IP-Regierung hat einen weiteren Schritt im Kampf gegen die Geldwäsche unternommen. Dieses Mal ist es verboten, Bargeld über 3000 Euro anzunehmen, und Rechnungen über 500 Euro werden aus dem Verkehr gezogen. Und Banken müssen verdächtige Kunden ausschließen.
Die Beschränkungen sind Teil eines von den Ministern Vopke Hoekstra (Finanzen) und Ferd Hrapperhaus (Justiz und Sicherheit) vorgeschlagenen Pakets zur Bekämpfung der Geldwäsche, das am Montag an das Unterhaus geschickt wurde.
All dies soll das Leben von Kriminellen verkomplizieren und ihnen keine Chance lassen, das niederländische Finanzsystem für ihre Manipulationen zu nutzen.
In den Niederlanden werden jährlich rund 16 Milliarden Euro gewaschen. Dies betrifft hauptsächlich Einnahmen aus Drogenkriminalität und Betrug, von denen mehr als die Hälfte aus dem Ausland stammt. Mit immer mehr Maßnahmen und Beschränkungen will die Regierung die Niederlande für Geldwäsche unattraktiv machen.
Diese neuen Regeln werden den Banken auch helfen, ihre Rolle als Kontrolle über das erhaltene Geld und die Sorgfaltspflicht der Kunden besser zu erfüllen.
Wir sind natürlich keine Bank, aber wir müssen auch an endlosen Schecks teilnehmen und beweisen, dass unsere Kunden vertrauenswürdig sind.
Veröffentlichungsdatum: 01.07.2019
