Тэрмін дзеяння пераходнага закона Нідэрландаў аб унясенні канчатковых бенефіцыяраў траставых кампаній у спецыяльны рэестр (UBO-register) скончыўся 27 сакавіка 2022 года. Просьбы аб падаўжэнні тэрмінаў рэгістрацыі былі адхілены. Значная частка трастаў да гэтага часу не зарэгістравалася ў рэестры UBO. Гандлёвая палата (Kamer van Koophandel) перадасць справы такіх кампаній у Бюро эканамічнага прымусу (Bureau Economische Handhaving). Бюро накіруе ўладальнікам напамін, а потым пачне прымаць прымусовыя меры, у тым ліку і накладаць штрафы. Пры неабходнасці магчыма перадача справы ў Пракуратуру для прыцягнення парушальнікаў да крымінальнай адказнасці.
Арганізацыйна-прававая форма Траст у саміх Нідэрландах адсутнічае. Аднак такія кампаніі з іншых краін, якія дзейнічаюць у Нідэрландах, унесены ў артыкул 31(10) Дырэктывы па барацьбе з адмываннем грошай. Па гэтай прычыне, рэгістрацыі ў рэестры канчатковых бенефіцыяраў (UBO) падлягаюць як закрытыя так і адкрытыя паявыя фонды, зарэгістраваныя за мяжой і якія ажыццяўляюць аперацыі ў Нідэрландах. Рэгістрацыі падлягаюць уласнікі і захавальнікі траставых фондаў, якія пражываюць або зарэгістраваны ў Нідэрландах. Трасты, зарэгістраваныя за межамі Еўрапейскага Саюза, падлягаюць рэгістрацыі пры ўмове, што яны праводзяць дзелавыя аперацыі або набываюць нерухомасць у Нідэрландах. Калі траст зарэгістраваны ў адной з краін ЕС, дадатковая рэгістрацыя ў Нідэрландах не патрабуецца.
Даведайцеся больш аб рэгістрацыі ў UBO-register Нідэрландаў на нашым сайце.
Дата публікацыі: 12.05.2022/XNUMX/XNUMX
