Вы адпраўляеце грашовыя пераклады родным у Беларусь ці вашы контрагенты плацяць з банкаў у гэтай краіне па выстаўленых вамі фактурам? Будзьце гатовыя да таго, што такія транзакцыі патрапяць пад дадатковую праверку з боку нідэрландскіх банкаў.
У святле нядаўніх падзей Рэспубліка Беларусь была занесеная, нароўні з такімі краінамі як Іран, Паўночная Карэя і Сірыя, у спіс краін з павышаным узроўнем рызыкі ў рамках Закона аб супрацьдзеянні легалізацыі даходаў і фінансаванню тэрарызму (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme - WWFT).
Грашовыя пераклады з / у беларускія банкі для нідэрландскіх фінустановах з'яўляюцца зараз прадметам асаблівай увагі, пра што сведчаць лісты з праверкамі, якія атрымліваюць нашы кліенты. У прыватнасці, пасля правядзення транзакцый кліенты атрымліваюць запыты з банкаў пра якія ўзніклі падазрэнні з боку нідэрландскага банка, і кліенту прапаноўваецца адказаць на пытанні, сярод якіх:
- прычына выканання дадзенага плацяжу (калі гэта аплата за тавары / паслугі, то неабходна больш дэталёвае апісанне сітуацыі і дадатак адпаведных дакументаў - фактур, сертыфікатаў і да т.п.);
- дадзеныя аб атрымальніку грошай (калі гэта бізнес-пераклад, то могуць запытаць дадзеныя аб даце пачатку узаемаадносін і спосабе наладжвання бізнес-сувязяў з контрагентам і г.д.).
Мы чакаем далейшае ўзмацненне жорсткасці праверак з боку банкаў. У хуткім часе магчыма таксама ўвядзенне новых санкцый супраць кіраўніцтва Беларусі, беларускіх кампаній і асобных грамадзян краіны. Таму мы рэкамендуем часова абмежаваць банкаўскія пераклады ў Беларусь і з гэтай краіны да змены сітуацыі ў знешнеэканамічнай асяроддзі.
Дата публікацыі: 01.06.2021/XNUMX/XNUMX
