Урад НЛ распачало яшчэ адзін крок у барацьбе супраць адмывання грошай. На гэты раз будзе забаронена прымаць наяўнымі больш за 3000 еўра, а таксама купюры ў 500 еўра будуць выведзеныя з абароту. А банкі павінны будзе выключаць падазроных кліентаў.
Гэтыя абмежаванні ўваходзяць у пакет мер па барацьбе з адмываннем грошай, прапанаваны міністрамі Вопке Хукстра (фінансы) і Фердом Храпперхаус (юстыцыі і бяспецы), які быў адпраўлены ў ніжнюю палату ў панядзелак.
Усё гэта заклікана ўскладніць жыццё злачынцам, не пакінуўшы ім шанцу скарыстацца фінансавай сістэмай Нідэрландаў для сваіх маніпуляцый.
У Нідэрландах штогод адмываецца каля 16 мільярдаў эўра. Гэта ў асноўным тычыцца даходаў ад нарказлачыннасці і махлярства, больш за палову якіх прыходзіць з-за мяжы. Уводзячы ўсё новыя і новыя меры і абмежаванні, урад хоча зрабіць Нідэрланды непрывабнымі для адмывання грошай.
Таксама гэтыя новыя правілы дапамогуць банкам лепш ажыццяўляць сваю ролю па кантролі, атрыманых грошай на праверцы кліентаў на добранадзейнасць.
Мы, вядома, не банк, але таксама вымушаныя ўдзельнічаць у бясконцых праверках і даказваць, што нашы кліенты заслугоўваюць даверу.
Дата публікацыі: 01.07.2019/XNUMX/XNUMX
