فرض البنك الوطني الهولندي (De Nederlandsche Bank (DNB)) ، وهو السلطة الإشرافية في قطاع البنوك والمدفوعات ، غرامة قدرها 3,32 مليون يورو على منصة Binance. Binance هي أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم. لقد كانت تعمل في هولندا بدون تسجيل ولفترة طويلة ، مما تسبب في غضب في DNB. تم فرض الغرامة في 25 أبريل ، لكن النظر في الطعون استغرق بعض الوقت. الآن سيتعين على Binance الدفع.
اعتبارًا من 21 مايو 2020 ، يجب على الشركات التي تتداول العملات المشفرة التسجيل بموجب تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Wwft). ينطوي استخدام العملات المشفرة عمومًا على مخاطر عالية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، نظرًا لأن المعاملات مجهولة.
وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ الغرامة المفروضة على Binance أعلى بكثير من المبالغ المخصصة عادة. يشرح DNB هذا القرار من خلال حقيقة أن الشركة لاعب عالمي ، حيث تمر مليارات الدولارات عبر منصتها كل يوم ، على التوالي ، وتزداد مسؤوليتها. بالإضافة إلى ذلك ، لم تدفع الشركة رسوم إشراف DNB ، مما سمح لها بالحصول على ميزة غير عادلة على منافسيها. أصدرت Binance تحذيرًا في 18 أغسطس 2021 ، لكن الشركة لم تتخذ أي إجراء.
قالت Binance إنها لا توافق على قرار DNB ، لكنها وعدت بمواصلة استخدام "نموذج أعمال أكثر تقليدية" في هولندا.
يوفر Nalog.nl ملفات الخدمات القانونية والمحاسبية للشركات. اتصل بمتخصصينا وقلل من مخاطر ممارسة الأعمال التجارية في هولندا!
تاريخ النشر: 26.07.2022
