Niderlandiyaning trast kompaniyalarining yakuniy benefitsiarlarini maxsus reestrga (UBO-reestri) kiritish toʻgʻrisidagi oʻtish davri qonuni 27-yil 2022-martda tugadi. Ro‘yxatdan o‘tish muddatini uzaytirish bo‘yicha kelib tushgan so‘rovlar rad etildi. Trestlarning muhim qismi hali UBO reestrida ro'yxatga olinmagan. Savdo-sanoat palatasi (Kamer van Koophandel) bunday kompaniyalarning ishlarini Iqtisodiy majburlash byurosiga (Bureau Economische Handhaving) yuboradi. Byuro egalariga eslatma yuboradi, so'ngra jarima solishni o'z ichiga olgan ijro choralarini ko'rishni boshlaydi. Zarur hollarda huquqbuzarlarni jinoiy javobgarlikka tortish uchun ishni prokuraturaga topshirish mumkin.
Niderlandiyaning o'zida ishonchning tashkiliy-huquqiy shakli mavjud emas. Biroq, Niderlandiyada faoliyat yurituvchi boshqa mamlakatlarning bunday kompaniyalari Pul yuvish bo'yicha Direktivning 31(10) moddasida sanab o'tilgan. Shu sababli, chet elda ro'yxatdan o'tgan va Niderlandiyada faoliyat yurituvchi yopiq va ochiq investitsiya fondlari yakuniy benefitsiarlar reestrida (UBO) ro'yxatga olinishi kerak. Ro'yxatdan o'tish Niderlandiyada istiqomat qiluvchi yoki ro'yxatdan o'tgan maqsadli jamg'armalarning egalari va saqlovchilariga bog'liq. Evropa Ittifoqidan tashqarida ro'yxatdan o'tgan trastlar, agar ular Niderlandiyada biznes operatsiyalarini amalga oshirsa yoki ko'chmas mulk sotib olsa, ro'yxatdan o'tkazilishi kerak. Agar ishonch EI davlatlaridan birida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, Niderlandiyada qo'shimcha ro'yxatdan o'tish talab qilinmaydi.
Niderlandiyaning UBO registrida ro'yxatdan o'tish haqida ko'proq bilib oling bizning veb-saytimizda.
Nashr qilingan sana: 12.05.2022.
