Siz Belorussiyadagi qarindoshlaringizga pul o'tkazmalarini yuborasizmi yoki sizning kontragentlaringiz ushbu mamlakatda joylashgan banklardan siz taqdim etgan hisob-kitoblarga ko'ra to'laydilarmi? Bunday operatsiyalar Gollandiya banklari tomonidan qo'shimcha tekshiruvdan o'tkazilishi uchun tayyor bo'ling.
Yaqinda bo'lib o'tgan voqealarni inobatga olgan holda, Belorusiya Respublikasi, Eron, Shimoliy Koreya va Suriya kabi davlatlar bilan birga, "Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida" gi qonunga binoan yuqori darajadagi xavfga ega mamlakatlar ro'yxatiga kiritildi. (Van terrorisme tomonidan moliyalashtiriladigan ish joyi - WWFT).
Gollandiyalik moliya institutlari uchun Belorusiya banklaridan pul o'tkazmalari hozirda alohida e'tibor qaratmoqda, bu bizning mijozlarimiz oladigan cheklar bilan yozilgan xatlardan dalolat beradi. Xususan, operatsiyalarni amalga oshirgandan so'ng, mijozlar banklardan Gollandiyalik bankning shubhalari to'g'risida so'rovlar oladilar va mijoz savollarga javob berishga taklif qilinadi, jumladan:
- ushbu to'lovni amalga oshirish sababi (agar bu tovar / xizmatlar uchun to'lov bo'lsa, unda vaziyatning batafsil tavsifi va tegishli hujjatlar - hisob-fakturalar, sertifikatlar va boshqalar);
- pul oluvchi to'g'risidagi ma'lumotlar (agar bu biznes o'tkazmasi bo'lsa, u holda ular munosabatlar boshlangan sana va kontragent bilan ishbilarmonlik munosabatlarini o'rnatish usuli va boshqalarni so'rashlari mumkin).
Banklar tomonidan tekshiruvlarning yanada kuchayishini kutmoqdamiz. Yaqin kelajakda, shuningdek, Belorussiya rahbariyatiga, Belorusiya kompaniyalari va mamlakatning ayrim fuqarolariga qarshi yangi sanktsiyalarni joriy etish mumkin. Shuning uchun biz tashqi iqtisodiy muhitdagi vaziyat o'zgargunga qadar Belorussiya va undan olib o'tiladigan bank o'tkazmalarini vaqtincha cheklashni tavsiya etamiz.
Nashr qilingan sana: 01.06.2021.
