2020 yil yanvaridan Niderlandiyada biznesning yakuniy benefitsiarlari ro'yxati (UBO reestri) kuchga kiradi. Barcha kompaniyalar va yuridik shaxslar 2020 yilda o'zlarining bevosita va bilvosita egalarini ro'yxatdan o'tkazishlari shart. Ushbu shaxsiy ma'lumotlar, masalan, yakuniy benefitsiarning nomi va iqtisodiy manfaatlari kabi ba'zi narsalar reestrda e'lon qilinadi. Yaqinda quyi palataga bunday reestrni yaratish to'g'risidagi qonun loyihasi taqdim etildi.
Ro'yxatga olishning maqsadi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish kabi moliyaviy va iqtisodiy jinoyatlar bilan kurashishdir. Bunga kompaniyalar tuzilmalarining majburiy shaffofligi orqali erishish kerak. Bu ilgari kompaniyalarni reklama qilmasdan boshqargan shaxslarga ta'sir qiladi. Shunday qilib, vazir Hoekstra ta'kidlaydi: «Moliya tizimidan, masalan, pul yuvish uchun foydalanishni oldini olish juda muhimdir. Shuning uchun men ushbu sohada shaffoflikni davom ettirishga davom etaman ”.
Oxirgi naf oluvchilar ro'yxatining joriy etilishi - bu jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash bo'yicha to'rtinchi Evropa ko'rsatmasining amalga oshirilishi. Ushbu yo'riqnomaning maqsadi moliya tizimidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish yoki terrorizmni moliyalashtirish uchun foydalanishga yo'l qo'ymaslikdir.
Yakuniy foyda oluvchilar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan reestr tijorat reestriga kiradi va shu bilan Savdo-sanoat palatasi tomonidan boshqariladi. Yakuniy foyda oluvchilar to'g'risidagi ma'lumotlarning bir qismi ommaviy ravishda e'lon qilinishi rejalashtirilgan. Oxirgi naf oluvchilarning shaxsiy hayotini himoya qilish uchun maxsus choralar ko'riladi.
Nashr qilingan sana: 18.04.2019.
