Belarus'taki akrabalarınıza para transferi yapıyor musunuz veya karşı taraflarınız bu ülkedeki bankalardan sizin kestiğiniz faturalara göre mi ödeme yapıyor? Bu tür işlemlerin Hollanda bankaları tarafından ek doğrulamaya tabi olmasına hazırlıklı olun.
Son gelişmeler ışığında, Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Kanunu kapsamında İran, Kuzey Kore ve Suriye gibi ülkelerle birlikte Beyaz Rusya Cumhuriyeti de yüksek riskli ülkeler listesine dahil edildi. (Van terörizmini finanse eden ıslak ter voorkoming van witwassen – WWFT).
Hollanda finans kurumları için Belarus bankalarından / Belarus bankalarına yapılan para transferleri, müşterilerimizin aldıkları çeklerle birlikte mektupların kanıtladığı gibi, artık özel ilgi konusudur. Özellikle, işlemleri gerçekleştirdikten sonra, müşteriler bir Hollanda bankasından şüpheler hakkında bankalardan sorular alırlar ve müşteri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere soruları yanıtlamaya davet edilir:
- bu ödemenin yapılma nedeni (eğer mal/hizmet ödemesi ise, durumun daha ayrıntılı bir açıklaması ve ilgili belgelerin eki - faturalar, sertifikalar vb.);
- paranın alıcısına ilişkin veriler (işle ilgili bir transfer ise, ilişkinin başladığı tarih ve karşı tarafla iş ilişkisi kurma yöntemi vb. bilgileri talep edebilirler).
Bankaların kontrollerini daha da sıkılaştırmasını bekliyoruz. Yakın gelecekte Belarus liderliğine, Belarus şirketlerine ve ülkenin bireysel vatandaşlarına karşı yeni yaptırımlar getirilmesi de mümkün. Bu nedenle, dış ekonomik ortamdaki durum değişene kadar Belarus'a ve Belarus'tan yapılan banka havalelerini geçici olarak sınırlandırmanızı öneririz.
Yayın Tarihi: 01.06.2021
