Fikri mülkiyet hükümeti, kara para aklamayla mücadelede bir adım daha attı. Bu kez 3000 bin avronun üzerinde nakit kabul edilmesi yasaklanacak ve 500 avroluk faturalar tedavülden kaldırılacak. Ve bankalar şüpheli müşterileri dışlamak zorunda kalacak.
Kısıtlamalar, Pazartesi günü alt meclise gönderilen Bakanlar Vopke Hoekstra (finans) ve Ferd Hrapperhaus (adalet ve güvenlik) tarafından önerilen kara para aklamayı önleme paketinin bir parçası.
Tüm bunların amacı, suçluların hayatını karmaşıklaştırmak ve onlara manipülasyonları için Hollanda'nın finansal sistemini kullanma şansı bırakmamaktır.
Hollanda'da yılda yaklaşık 16 milyar euro aklanıyor. Bu, esas olarak uyuşturucu suçu ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirle ilgilidir ve bunların yarısından fazlası yurt dışından gelmektedir. Hükümet, gittikçe daha fazla önlem ve kısıtlama getirerek, Hollanda'yı kara para aklama konusunda çekici hale getirmek istemektedir.
Ayrıca, bu yeni kurallar, bankaların, alınan para üzerindeki kontrol rollerini ve müşterilerin durum tespiti rollerini daha iyi yerine getirmelerine yardımcı olacaktır.
Elbette bir banka değiliz, ama aynı zamanda sonsuz kontrollere katılmak ve müşterilerimizin güvenilir olduğunu kanıtlamak zorunda kalıyoruz.
Yayın Tarihi: 01.07.2019
