Trimiteți transferuri de bani rudelor din Belarus sau contrapartidele dvs. plătesc de la băncile din această țară conform facturilor emise de dvs.? Fiți pregătit ca astfel de tranzacții să fie supuse unei verificări suplimentare de către băncile olandeze.
În lumina evenimentelor recente, Republica Belarus a fost inclusă, împreună cu țări precum Iranul, Coreea de Nord și Siria, pe lista țărilor cu un nivel ridicat de risc în temeiul Legii privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Wet ter voorkoming van witwassen en financing van terrorisme – WWFT).
Transferurile de bani de la / către băncile din Belarus pentru instituțiile financiare olandeze fac acum obiectul unei atenții speciale, dovadă fiind scrisorile cu cecuri primite de clienții noștri. În special, după efectuarea tranzacțiilor, clienții primesc anchete de la bănci cu privire la suspiciuni de la o bancă olandeză, iar clientul este invitat să răspundă la întrebări, inclusiv:
- motivul efectuării acestei plăți (dacă este vorba de plată pentru bunuri / servicii, atunci o descriere mai detaliată a situației și atașarea documentelor relevante - facturi, certificate etc.);
- date despre destinatarul banilor (dacă este vorba despre un transfer de afaceri, atunci aceștia pot solicita date cu privire la data începerii relației și metoda de stabilire a relațiilor de afaceri cu contrapartea etc.).
Ne așteptăm la înăsprirea în continuare a cecurilor de către bănci. În viitorul apropiat, este de asemenea posibil să se introducă noi sancțiuni împotriva conducerii Belarusului, a companiilor din Belarus și a cetățenilor individuali ai țării. Prin urmare, vă recomandăm să limitați temporar transferurile bancare către și din Belarus până când situația din mediul economic extern se schimbă.
Data publicării: 01.06.2021
