Guvernul PI a făcut încă un pas în lupta împotriva spălării banilor. De data aceasta, va fi interzisă acceptarea numerarului de peste 3000 de euro, iar facturile de 500 de euro vor fi retrase din circulație. Și băncile vor trebui să excludă clienții suspecți.
Restricțiile fac parte dintr-un pachet de combatere a spălării banilor propus de miniștrii Vopke Hoekstra (finanțe) și Ferd Hrapperhaus (justiție și securitate), care a fost trimis luni la camera inferioară.
Toate acestea sunt menite să complice viața criminalilor, fără să le lase nicio șansă de a utiliza sistemul financiar al Olandei pentru manipulările lor.
În Olanda, aproximativ 16 miliarde de euro sunt spălate anual. Acest lucru se referă în principal la veniturile din infracțiuni și fraude în domeniul drogurilor, din care mai mult de jumătate provin din străinătate. Prin introducerea tot mai multor măsuri și restricții, guvernul vrea să facă Olanda neatractivă pentru spălarea banilor.
De asemenea, aceste noi reguli vor ajuta băncile să-și îndeplinească mai bine rolul de control asupra banilor primiți și a diligenței clienților.
Desigur, noi nu suntem o bancă, dar trebuie să participăm și la cecuri nesfârșite și să dovedim că clienții noștri sunt de încredere.
Data publicării: 01.07.2019
