Din ianuarie 2020, un registru al beneficiarilor finali ai unei afaceri (registrul UBO) va intra în vigoare în Olanda. Toate companiile și persoanele juridice vor fi obligate să își înregistreze proprietarii direcți și indirecți în 2020. Unele dintre aceste date cu caracter personal, precum numele și interesele economice ale beneficiarului final, vor fi publicate în registru. Un proiect de lege pentru crearea unui astfel de registru a fost depus recent la camera inferioară.
Scopul registrului este combaterea infracțiunilor financiare și economice, cum ar fi spălarea banilor și finanțarea terorismului. Acest lucru se presupune a fi realizat prin transparența obligatorie a structurilor companiilor. Acest lucru va afecta persoanele care anterior gestionau companii fără a le face publicitate. Astfel, ministrul Hoekstra afirmă: „Este foarte important să prevenim utilizarea sistemului financiar, de exemplu, pentru spălarea banilor. Prin urmare, voi continua să urmăresc transparența în acest sector. ”
Introducerea registrului beneficiarilor finali este implementarea celei de-a patra directive europene privind combaterea spălării banilor. Scopul acestei directive este de a preveni utilizarea sistemului financiar pentru spălarea banilor sau finanțarea terorismului.
Registrul, care va include informații despre beneficiarii finali, va deveni parte a registrului comercial și va fi astfel gestionat de Camera de Comerț. Unele informații despre beneficiarii finali sunt planificate să fie puse la dispoziția publicului. Se vor lua măsuri speciale pentru a proteja confidențialitatea beneficiarilor finali.
Data publicării: 18.04.2019
