Rząd IP zrobił kolejny krok w walce z praniem brudnych pieniędzy. Tym razem nie będzie można przyjmować gotówki powyżej 3000 euro, az obiegu zostaną wycofane weksle o wartości 500 euro. A banki będą musiały wykluczyć podejrzanych klientów.
Ograniczenia są częścią pakietu dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy zaproponowanego przez ministrów Vopke Hoekstra (finanse) i Ferda Hrapperhausa (wymiar sprawiedliwości i bezpieczeństwo), który został przesłany w poniedziałek do izby niższej.
Wszystko to ma na celu skomplikowanie życia przestępców, nie pozostawiając im szansy wykorzystania systemu finansowego Holandii do swoich manipulacji.
W Holandii rocznie pranych jest około 16 miliardów euro. Dotyczy to głównie dochodów z przestępstw i oszustw związanych z narkotykami, z których ponad połowa pochodzi z zagranicy. Wprowadzając coraz więcej środków i ograniczeń, rząd chce uczynić Holandię nieatrakcyjną dla prania brudnych pieniędzy.
Te nowe zasady pomogą też bankom lepiej wypełniać swoją rolę kontroli nad otrzymywanymi pieniędzmi i należytej staranności klientów.
Oczywiście nie jesteśmy bankiem, ale jesteśmy też zmuszeni uczestniczyć w niekończących się czekach i udowadniać, że nasi klienci są godni zaufania.
Data publikacji: 01.07.2019
