PEP lub osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne to co najmniej osoba, której powierzono jedno lub więcej z następujących stanowisk:

• głowa państwa, głowa rządu, minister lub stan. sekretarz;
• członek parlamentu lub członek podobnej władzy ustawodawczej;
• członek kierownictwa (zarządu) ogólnopolskiej partii politycznej;
• członek wyższego sądu apelacyjnego, sądu konstytucyjnego lub innego wyższego organu sądowego, który podejmuje decyzje, które co do zasady nie wymagają dalszego odwołania;
• członek służby audytorskiej lub rady dyrektorów banku centralnego;
• ambasador, chargé d'affaires lub wysoki rangą oficer wojskowy;
• członek organu zarządzającego, organu regulacyjnego lub organu administracyjnego spółki publicznej;
• dyrektor, zastępca dyrektora, członek zarządu lub podobna osoba w organizacji międzynarodowej.

Kwalifikowany członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne to osoba, która:

• jego / jej współmałżonek, partner lub dziecko;
• małżonek lub partner dziecka osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne.