PEP lub osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne to co najmniej osoba, której powierzono jedno lub więcej z następujących stanowisk:
- głowa państwa, głowa rządu, minister lub stan. sekretarz;
- członek parlamentu lub członek podobnej władzy ustawodawczej;
- członek kierownictwa (zarządu) ogólnopolskiej partii politycznej;
- członek wyższego sądu apelacyjnego, sądu konstytucyjnego lub innego wyższego organu sądowego, który podejmuje decyzje, które co do zasady nie wymagają dalszego odwołania;
- członek służby audytorskiej lub rady dyrektorów banku centralnego;
- ambasador, chargé d'affaires lub wysoki rangą oficer wojskowy;
- członek organu zarządzającego, organu regulacyjnego lub organu administracyjnego spółki publicznej;
- dyrektor, zastępca dyrektora, członek zarządu lub podobna osoba w organizacji międzynarodowej.
Kwalifikowany członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne to osoba, która:
- jego / jej współmałżonek, partner lub dziecko;
- małżonek lub partner dziecka osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne.