Срок действия переходного закона Нидерландов о внесении конечных бенефициаров трастовых компаний в специальный реестр (UBO-register) истек 27 марта 2022 года. Поступающие просьбы о продлении сроков регистрации, были отклонены. Значительная часть трастов до сих пор не зарегистрировалась в реестре UBO. Торговая палата (Kamer van Koophandel) передаст дела таких компаний в Бюро экономического принуждения (Bureau Economische Handhaving). Бюро направит владельцам напоминание, а потом начнет принимать принудительные меры, в том числе и налагать штрафы. При необходимости возможна передача дела в Прокуратуру для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.
Организационно-правовая форма траста в самих Нидерландах отсутствует. Однако такие компании из других стран, действующие в Нидерландах, внесены в статью 31(10) Директивы по борьбе с отмыванием денег. По этой причине, регистрации в реестре конечных бенефициаров (UBO) подлежат как закрытые так и открытые паевые фонды, зарегистрированные за границей и осуществляющие операции в Нидерландах. Регистрации подлежат собственники и хранители трастовых фондов, проживающие или зарегистрированные в Нидерландах. Трасты, зарегистрированные за пределами Европейского Союза, подлежат регистрации при условии что они проводят деловые операции или приобретают недвижимость в Нидерландах. Если траст зарегистрирован в одной из стран ЕС, дополнительная регистрация в Нидерландах не требуется.
Узнайте больше о регистрации в UBO-register Нидерландов на нашем сайте.
Дата публикации: 12.05.2022
