Nīderlandes pārejas likums par trasta uzņēmumu galīgo labuma guvēju iekļaušanu īpašā reģistrā (UBO-reģistrā) beidzās 27. gada 2022. martā. Ienākošie lūgumi pagarināt reģistrācijas termiņu tika noraidīti. Ievērojama daļa trastu vēl nav reģistrēti UBO reģistrā. Tirdzniecības kamera (Kamer van Koophandel) šādu uzņēmumu lietas nodos Ekonomiskās piespiešanas birojam (Bureau Economische Handhaving). Birojs nosūtīs atgādinājumu īpašniekiem un pēc tam sāks veikt izpildes pasākumus, tostarp uzlikt naudas sodu. Nepieciešamības gadījumā lietu iespējams nodot prokuratūrai pārkāpēju saukšanai pie kriminālatbildības.
Pašā Nīderlandē tresta organizatoriskā un juridiskā forma nepastāv. Tomēr šādi uzņēmumi no citām valstīm, kas darbojas Nīderlandē, ir uzskaitīti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas direktīvas 31. panta 10. punktā. Šī iemesla dēļ gan slēgtie, gan atvērtie ieguldījumu fondi, kas reģistrēti ārvalstīs un darbojas Nīderlandē, ir jāreģistrē galīgo labuma guvēju reģistrā (UBO). Reģistrācija ir atkarīga no trasta fondu īpašniekiem un turētājiem, kas dzīvo vai reģistrēti Nīderlandē. Tresti, kas reģistrēti ārpus Eiropas Savienības, ir jāreģistrē, ja tie veic darījumus vai iegādājas nekustamo īpašumu Nīderlandē. Ja trasts reģistrēts kādā no ES valstīm, papildus reģistrācija Nīderlandē nav nepieciešama.
Uzziniet vairāk par reģistrāciju Nīderlandes UBO reģistrā mūsu mājas lapā.
Publicēšanas datums: 12.05.2022/XNUMX/XNUMX
