Nyderlandų nacionalinis bankas („De Nederlandsche Bank“ (DNB)), kuris yra bankininkystės ir mokėjimų sektoriaus priežiūros institucija, skyrė „Binance“ kriptovaliutų keityklai 3,32 mln. Binance yra didžiausia kriptovaliutų platforma pasaulyje. Olandijoje ji dirba be registracijos ir ilgą laiką, o tai sukelia DNB pasipiktinimą. Bauda buvo skirta balandžio 25 d., tačiau skundų svarstymas užtruko. Dabar Binance turės sumokėti.
Nuo 21 m. gegužės 2020 d. įmonės, prekiaujančios kriptovaliutomis, privalo registruotis pagal kovos su pinigų plovimu ir kovos su teroristų finansavimu (Wwft) teisės aktus. Kriptovaliutų naudojimas paprastai kelia didelę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, nes sandoriai yra anoniminiai.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad „Binance“ skiriamos baudos dydis yra daug didesnis nei paprastai skiriamos. Tokį sprendimą DNB aiškina tuo, kad įmonė yra pasaulinė žaidėja, per jos platformą kasdien atitinkamai pereina milijardai dolerių, didėja jos atsakomybė. Be to, bendrovė nemokėjo DNB priežiūros mokesčių, o tai leido įgyti nesąžiningą pranašumą prieš konkurentus. „Binance“ 18 m. rugpjūčio 2021 d. paskelbė įspėjimą, tačiau bendrovė nesiėmė jokių veiksmų.
„Binance“ teigė nesutinkanti su DNB sprendimu, tačiau pažadėjo ir toliau naudoti „tradicinį verslo modelį“ Nyderlanduose.
Nalog.nl suteikia teisinės ir buhalterinės paslaugos įmonėms. Susisiekite su mūsų specialistais ir sumažinkite riziką užsiimdami verslu Nyderlanduose!
Paskelbimo data: 26.07.2022.
