UBO реестрине коомдук жетүү убактылуу жабылган

Европа сотунун чечимине жооп катары Голландиянын өкмөтү компаниялардын акыркы бенефициардык ээлеринин реестрине – UBO (акыркы бенефициар ээлери) кирүү мүмкүнчүлүгүн убактылуу жапты. Каржы министри Сигрид Кааг парламентте кырдаал боюнча маалымат берди кат.

UBO реестри деген эмне?

Эскерте кетсек, UBO реестри Евробиримдиктин акчаны адалдоого каршы директивасын ишке ашыруунун алкагында түзүлгөн, ага ылайык мүчө мамлекеттер юридикалык жактардын акыркы бенефициардык ээлери жөнүндө маалыматка кеңири коомчулуктун жеткиликтүүлүгүн камсыз кылышы керек. Реестр кылмыштуулуктун бетин ачууга, алдамчылыкка, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого бөгөт коюуга жардам берүү үчүн иштелип чыккан.

Маалымат! UBO реестринде уюм кимге таандык, ким аны көзөмөлдөйт же бизнесте кимдин кызыкчылыгы бар экенин көрсөтүшү керек. Мисалы, бул BV акцияларынын 25% дан ашыгына ээ болгон адамдар. Эгерде эч ким 25% дан ашык акцияга ээ болбосо, анда компания директорду реестрге "псевдо-ээси" (псевдо-эйгенаар) катары киргизе алат. Биз сыяктуу жазган, Нидерландыда UBO тизмеси 27-жылдын 2020-сентябрында түз эфирге чыкты.

27-жылдын 2022-мартынан баштап ээлери бул реестрде каттоодон өтүшү керек. Маалыматтарды киргизүүнүн акыркы мөөнөтү - 1-жылдын 2023-январы (бул тууралуу кененирээк биздин макала). Бирок, октябрдын статистикасы боюнча, ээлеринин 68%га жакыны гана ушундай кылышкан.

Реестрге кирүү

2,50 еврого каалаган адам UBO реестрин жүргүзгөн Соода-өнөр жай палатасынан (Камер ван Коопхандел, KVK) маалымат сурай алат. Реестрдин коомдук мүнөзү көптөн бери талкууланып келет. Мисалы, Privacy First буга чейин 2020-жылы Голландия мамлекетине каршы сотко кайрылган. Фонд уюмдардын ээлери реестрде болушу керек экенин түшүнөт, бирок алар тууралуу кимдир бирөө 2,50 еврого маалымат ала алат дегенге макул эмес.

Эми Европа соту UBO реестрине коомдук кирүү жеке маалыматтарды коргоо эрежелерине карама-каршы келет деп чечти. Реестр иштеши мүмкүн, бирок коомдук доменде эмес. Европа соту чыгарган иш Нидерландиянын UBO реестрине эмес, Люксембургга тиешелүү. Бирок Евробиримдиктин бардык өлкөлөрү UBO реестрлерин европалык мыйзамдарга ылайык иштеткендиктен, бул чечим Нидерландия үчүн да кесепеттерге алып келиши толук ыктымал. Учурда Каржы министрлиги маселени чечүүнүн жолдорун изилдеп, Еврокомиссия менен кеңешип жатат.

таасирлери

Министр Кааг, реестрдеги маалыматтын жабылышы тергөө иштерин жүргүзүүнү кыйындатат деп жазат. Демек, прокурор дагы тиешелүү суроо-талап аркылуу маалыматтарга жете алат. Министрдин айтымында, реестрди жабуу чечими каржылык кесепеттерге да алып келиши мүмкүн, анткени реестр андагы маалымат менен таанышуу үчүн колдонуучулар төлөгөн жыйымдардан каржыланат.

Маанилүү! Сигрид Кааг Европа сотунун бул чечими юридикалык жактардын ээлерин UBO реестринде каттоо милдетине таасирин тийгизбей турганын баса белгилейт: ал күчүндө. Жана биз кошумчалайбыз: UBO реестрине маалыматтарды киргизүү процедурасын бизге Nalog.nl адистерине тапшыруу менен жашооңузду жеңилдете аласыз. Шилтемеге өтүңүз - жана тиешелүү заказ кылыңыз кызмат.

Европа сотунун айтымында, арам акчаны адалдоого каршы күрөш үчүн компания тууралуу маалымат жалпы коомчулукка жеткиликтүү болушу шарт эмес. Бизнес ээлеринин реестрине ачык кирүү купуялуулук укугуна карама-каршы келет. Чечимде бул маалыматка кеңири жетүү жеке маалыматтардын купуялуулугун жана корголушун одоно бузуу болуп саналат деп айтылат. Министр Кааг реестр убактылуу же биротоло жабылабы, жокпу чече турган иликтөөнү убада кылды.

Жарыяланган күнү: 30.11.2022