Каржы министри Сигрид Кааг юстиция жана коопсуздук министри Дилан Йешилгөз-Зегериус менен биргеликте арам акчаны адалдоо менен күрөшүү боюнча иш планын камтыган мыйзам долбоорун парламентке сунуштады. Бул план АКК/ТКМ (Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого/Терроризмди каржылоого каршы күрөшүү) процедураларын иретке келтирүү жана катаалдаштыруу боюнча бир нече жаңы кадамдарды камтыйт.
1 кадам. 3000 евродон баштап товарды накталай төлөөгө тыюу салынды
Акчаны адалдоодо накталай акча маанилүү роль ойнойт. Тактап айтканда, накталай акча менен төлөөгө тыюу салуу, эгерде сумма 3000 евродон ашса, күрөөканаларга жана арт-дилерлерге, Нидерландиядагы жана Нидерландиядан келген операцияларга тиешелүү.
2-кадам. Кардарлардын операцияларына банктар тарабынан биргелешкен мониторинг
Кылмышкерлер белгисиз бойдон калуу үчүн көп учурда ар кайсы банктарга депозиттерди коюшат. Банктардын өз кардарларынын транзакцияларына биргелешип мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүгү аларга транзакциялардын адаттан тыш үлгүлөрүн жакшыраак аныктоого жана акчаны адалдоонун алдын алууга мүмкүндүк берет.
№3 кадам. Институттар ортосунда конкреттүү тобокелдиктерди алмашуу
Финансылык мониторинг (AML/CFT процедуралары) тобокелдикке негизделген мамилеге – кардарларды тобокелдик деңгээли боюнча бөлүштүрүүгө негизделген. Ошол эле учурда ар бир мекеме сатып алган же кызматка буйрутма берген кардарларга өзүнүн каржылык мониторингин жүргүзөт.
Кылмышкерлерге ишарат кылышы мүмкүн болгон конкреттүү тобокелдиктерди алмашуу менен мекемелер кош иштен кутулат. Бирок, бул учурда да, алар кардарлардын купуялуулугун сыйлап, зарыл болгондон ашык маалымат бөлүшпөшү керек.
Жарыяланган күнү: 29.11.2022- телеграмма
- YouTube
